香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 家彩网技巧考古探秘：5000多年前古人就会使用指纹 2024-06-10 家彩网骗局 俄胜利日阅兵空中方队彩排曝光 都有哪些战机 2023-12-29 家彩网平台日本人十连休假期出国旅客数将创新高 来中国的最多 2024-06-27 家彩官网网址抖音入局，60秒能否重新定义Vlog？ 2024-06-29 家彩网注册网 曝足协特意询问朱炯所骂是谁 申鑫回应因对球员态度不满 2024-05-24 家彩网客户端下载美国又一盟友力挺华为：不会威胁国家安全 2024-02-23 家彩网开奖结果华为董事会首席秘书：任正非只有否决权，而非决定权 2024-04-09 家彩网软件谈恋爱第一印象很重要？ "先入为主"或让你错失良缘 2024-07-30 家彩网娱乐面对难民的情怀与现实 2024-04-13 家彩网网址章子怡疑似怀二胎后首发文，与醒宝农场边摘边吃画面温馨 2024-03-10 家彩网计划群男子因毒驾被注销驾照 仍开车3年236次违法未处理 2024-04-01 家彩网APP罗永浩曾深刻改变这个世界 2024-05-27 家彩网代理今夜美国PCE指数点燃金市 还会影响美联储议息 2024-02-01 家彩网赔率 海军航空兵最强轰6K 攻击范围覆盖美军基地 2024-07-02 家彩网登录 黄景瑜出席活动 黑色套装利落帅气 2024-04-17 家彩网交流群孩子，请逼自己优秀，然后骄傲地生活 2024-07-07 家彩网邀请码特朗普晒与安倍打球合影 两年内第四次一同打高尔夫 2024-10-03 家彩网官方 沈腾出席公安部发布会:作品是我们的孩子,盗版像人贩子 2024-03-07 家彩网开户 新生象宝宝 个头小小萌萌哒 2024-08-21 家彩网返点英国能够也应该与华为合作建设5G网络 2024-01-08 家彩网规则神奇伙伴在哪里 2018-10-21 期 2024-07-22 家彩网充值霍建华也难逃中年发福？只是这发际线还是很优越的 2024-09-29 家彩网计划 中安资产公司“四送一服”化解无为电线电缆产业风险 2024-04-18 家彩网下载 暗黑版《七月与安生》，看完毛骨悚然！ 2024-03-18  ) 家彩网地图 |
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